Factori de decizie din cadrul conducerii SA „Lactis” din oraşul
Rîşcani sunt cercetaţi penal de către Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei în cadrul unei cauze pornite în temeiul
articolului 244 Cod penal – „evaziune fiscală”. Aceştia sunt bănuiţi
că, prin tranzacţii fictive şi scheme frauduloase, au prejudiciat
bugetul de stat cu circa 4 000 000 de lei.
Potrivit anchetei, SA „Lactis” a procurat în ianuarie-noiembrie 2008
de la o întreprindere din Străşeni uleiuri esenţiale şi utilaj pentru
comutarea circuitului electric în valoare de aproximativ 20 000 000 de
lei care ulterior ar fi fost exportat unei companii din Federaţia Rusă.
De facto, conducerea acesteia nu a efectuat nicio livrare în adresa
firmei ruseşti, reflectînd totuşi în pachetul de documente contabile
fiscale şi financiare date vădit denaturate cu privire la export,
obţinînd astfel calificarea acestei tranzacţii ca livrare impozabilă cu
TVA la cota zero.
Faptul neexecutării livrării către întreprinderea din Federaţia Rusă
a fost confirmată prin informaţiile oferite de către serviciile
abilitate din Rusia şi Serviciul grăniceri din Moldova, care au respins
posibilitatea acestei tranzacţii şi traversarea peste frontiera de stat
a mărfurilor vizate.
Ca rezultat, contrar prevederilor articolelor 95, 96, 101 ale
Codului Fiscal, factorii de decizie ai SA „Lactis” intenţionat nu au
calculat şi achitat TVA la bugetul consolidat în sumă totală de 3 852
950 lei, ceea ce constituie proporţii deosebite de mari.
În prezent, Direcţia generală „Nord” a CCCEC întreprinde măsurile
procesual-penale şi operative de investigaţie în vederea acumulării
materialului probatoriu şi atragerea la răspundere a persoanelor
culpabile de comiterea acestei infracţiuni.
Sursa: CCCEC
|