Rîşcani Ştiri Thursday, 2017-06-29, 18.57.42
Welcome Guest | RSS
Meniu

Căutare

Categorii
Religie [4]
Social [6]
Cultură [2]
Medicină [0]
Politic [7]
Ştiri [1]
Agrocultură [0]

Presa din RM
  • Duminica Poporului
  • Flux
  • Timpul
  • Vocea Basarabiei
  • Ştiri Locale
  • Ştiri Ortodoxe
  • Anti Media

  • Tag-uri

    Login form

    Main » 2010 » January » 14 » Conducerea SA „Lactis” Rîşcani bănuită că a prejudiciat bugetul de stat cu circa 4 milioane de lei
    16.47.00
    Conducerea SA „Lactis” Rîşcani bănuită că a prejudiciat bugetul de stat cu circa 4 milioane de lei

    Factori de decizie din cadrul conducerii SA „Lactis” din oraşul Rîşcani sunt cercetaţi penal de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în cadrul unei cauze pornite în temeiul articolului 244 Cod penal – „evaziune fiscală”. Aceştia sunt bănuiţi că, prin tranzacţii fictive şi scheme frauduloase, au prejudiciat bugetul de stat cu circa 4 000 000 de lei.

      

    Potrivit anchetei, SA „Lactis” a procurat în ianuarie-noiembrie 2008 de la o întreprindere din Străşeni uleiuri esenţiale şi utilaj pentru comutarea circuitului electric în valoare de aproximativ 20 000 000 de lei care ulterior ar fi fost exportat unei companii din Federaţia Rusă.

    De facto, conducerea acesteia nu a efectuat nicio livrare în adresa firmei ruseşti, reflectînd totuşi în pachetul de documente contabile fiscale şi financiare date vădit denaturate cu privire la export, obţinînd astfel calificarea acestei tranzacţii ca livrare impozabilă cu TVA la cota zero.


      

    Faptul neexecutării livrării către întreprinderea din Federaţia Rusă a fost confirmată prin informaţiile oferite de către serviciile abilitate din Rusia şi Serviciul grăniceri din Moldova, care au respins posibilitatea acestei tranzacţii şi traversarea peste frontiera de stat a mărfurilor vizate.

    Ca rezultat, contrar prevederilor articolelor 95, 96, 101 ale Codului Fiscal, factorii de decizie ai SA „Lactis” intenţionat nu au calculat şi achitat TVA la bugetul consolidat în sumă totală de  3 852 950 lei, ceea ce constituie proporţii deosebite de mari.

    În prezent, Direcţia generală „Nord” a CCCEC întreprinde măsurile procesual-penale şi operative de investigaţie în vederea acumulării materialului probatoriu şi atragerea la răspundere a persoanelor culpabile de comiterea acestei infracţiuni.


    Sursa: CCCEC

    Category: Politic | Views: 1499 | Added by: Ion | Tags: Lactis, Coruptie, CCCEC | Rating: 5.0/2
    Total comments: 1
    1  
    It's always a relief when someone with ovibous expertise answers. Thanks!

    Name *:
    Email *:
    Code *:
    Primăvara

    Calendar ortodox

    Calendar
    «  January 2010  »
    SuMoTuWeThFrSa
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31

    Ora

    Arhivă

    Statistici

    Total online: 1
    Guests: 1
    Users: 0

    Copyright Rîşcani Ştiri; 2017Website builderuCoz